EE. UU.: multaron a Société Générale por violar las sanciones contra Cuba

La Reserva Federal (Fed), en conjunto con otras autoridades reguladoras de Estados Unidos, le aplicó una multa de 1.340 millones de dólares al banco francés Société Générale por realizar transacciones que violan el régimen de sanciones a Cuba y otros países.

La Fed acusó a la entidad de no tener políticas y procedimientos para asegurarse de que las actividades realizadas en sus oficinas fuera del país cumplan las leyes estadounidenses. Asimismo, le exigió que implemente y mejore un programa para asegurar que cumpla a nivel global con las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Según lo indicado por las autoridades norteamericanas, entre 2004 y 2010 el banco galo llevó a cabo transacciones por 13.000 millones de dólares que deberían haber sido rechazadas, bloqueadas o frenadas para investigar de acuerdo a lo establecido en las reglas para el comercio con Cuba.

Share Button