Alemania: Allanan oficinas del Deutsche Bank por investigación sobre lavado de dinero

A fines de noviembre la policía alemana allanó seis oficinas del Deutsche Bank, incluida la casa matriz de la entidad en Fráncfort, como parte de una investigación sobre lavado de dinero en el marco de las revelaciones de los Panama Papers.

El principal banco alemán es sospechoso de “haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales” para blanquear dinero “procedente de infracciones penales”, indicó la fiscalía en un comunicado.

La entidad alemana es el segundo gran banco salpicado por este escándalo que estalló en 2016 con la filtración de documentos confidenciales procedentes del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca en los que se detalla a más de 214.000 sociedades offshore, así como a sus accionistas. Ya en abril de 2016 la sede del banco francés Société Générale fue registrada en el marco de una amplia investigación en Francia dirigida contra 500 sospechosos.

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